https://sputnik-georgia.ru/20241025/kto-finansiruet-oppozitsiyu-blagodarya-moshennichestvu---kommentariy-kaladze-290530327.html
Оппозицию финансируют за счет мошенничества – комментарий Каладзе о колл-центрах
Оппозицию финансируют за счет мошенничества – комментарий Каладзе о колл-центрах
Sputnik Грузия
Накануне в Грузии прошли обыски в предполагаемых мошеннических "колл-центрах" 25.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-25T12:09+0400
2024-10-25T12:09+0400
2024-10-25T14:51+0400
грузия
новости
тбилиси
каха каладзе
единое национальное движение
ираклий гарибашвили
давид кезерашвили
bbc
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/01/286042771_0:52:1280:773_1920x0_80_0_0_30a713d70f84c14c00bd44eafc661a97.jpg
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Заочно осужденный экс-министр обороны Давид Кезерашвили – один из главных создателей мошеннической схемы, с помощью которой на "черные деньги" в Грузии финансируются оппозиционные партии и СМИ, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Накануне в Грузии прошли следственные действия и обыски в трех предполагаемых мошеннических "колл-центрах" в рамках расследования масштабного уголовного дела. Борьба с преступными колл-центрами в Грузии началась в 2021 году. Тогда же на то время премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что за транснациональным преступлением стоит Кезерашвили, ныне гражданин Израиля. А уже в 2023 году к этому заключению пришло ВВС, которое провело журналистское расследование. "Это мошенническая схема, и европейские страны говорят об этом. Мы знаем, конкретные имена и фамилии тех, кто виновен. Одним из главных создателей этого злодеяния является Кезерашвили. Полученные средства поступают в Грузию черным путем, они используются для финансирования конкретных политических партий, телеканалов", - заявил Каладзе. Серия обысков прошла в Грузии в рамках дела о преступных колл-центрах>>Необходимо покончить с этим, и все нарушители должны быть привлечены к ответственности, отметил Каладзе. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли о финансировании экс-министром обороны и основателем оппозиционного телеканала "Формула" радикальной оппозиции в Грузии. В "Грузинской мечте" его называют олигархом, который из-за кулис управляет главной оппозиционной партией страны "Единое национальное движение". Что касается обысков 24 октября, то, по данным Следственной службы Минфина Грузии, деятельность колл-центров связана с тем же типом преступления, по которому ведется расследование, при этом речь идет о финансах в "гораздо большем масштабе". При этом часть сотрудников связаны с выявленными ранее преступными колл-центрами, отметили в ведомстве. Значительная часть сотрудников – граждане России, сообщил телеканал "Имеди".По данным СМИ, следственные действия прошли в Тбилиси и Кутаиси. Обыски прошли в том числе в американской брокерской компании Concentrix и у сотрудников американского исследовательского центра Atlantic Council, который занимается исследованием дезинформации. Один из объектов, который проверила Следственная служба, принадлежит представителю ближайшего окружения Кезерашвили – Александру Нинуа, сообщили СМИ. Он был главой отдела государственных закупок в период, когда Кезерашвили возглавлял министерство обороны, и является фигурантом нескольких уголовных дел. Также обыски прошли в домах Сандро Цхададзе и его брата, актера программы на оппозиционном телеканале "ТВ Пирвели" – "Шабатис шоу", Онисе Цхададзе, а также у бизнесмена Валерия Ткешелашвили. Задержаны новые фигуранты дела о преступном колл-центре, где упоминался Кезерашвили >>Сами лица, у которых произвели обыск, свою причастность к мошенническим колл-центрам отрицают. А в Atlantic Council уверены, что грузинские власти прольют больше света на собственные действия, обеспечат безопасность их сотрудников, вернут их имущество и "позволят им продолжать вносить свой вклад в демократию Грузии".По информации адвокатов людей, у которых проводили обыск, постановление суда об обыске было дано в рамках расследования по статьям "Мошенничество, совершенное организованной группой лиц", "Отмывание денежных средств, организованной группой лиц" и "Уклонение от налогов в особо крупном размере группой лиц". Из домов людей, где прошли обыски, забрали всю технику – компьютеры, планшеты и телефоны. В оппозиции обыски компаний назвали репрессиями перед выборами и выразили солидарность фигурантам дела. Дело о колл-центрах В 2021-2024 годы прокуратура Грузии провела на территории страны несколько широкомасштабных мероприятий против преступных колл-центров. В операциях участвовали МВД, Министерство финансов и СГБ. Обыски прошли в нескольких колл-центрах, в квартирах, машинах и на рабочих местах десятков подозреваемых. Изъяты сотни электронных носителей, документов и крупные суммы денег. В целом уголовное преследование по обвинению в групповом совершении мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов началось в отношении 89 физических и семи юридических лиц. Грузия ждет от ЕC выдачи ей разыскиваемого Кезерашвили>>Арест был наложен на активы, предположительно, полученные преступным путем, в размере более 90 миллионов лари. Пострадавшими были признаны сотни граждан разных стран Европы, общий ущерб которых превысил 30 миллионов лари. Прокуратура призвала население при наличии любой информации о возможном функционировании преступных колл-центров немедленно сообщить правоохранительным органам. Уже в сентябре 2024 года прокуратура в рамках расследования установила, что один из руководителей мошеннического колл-центра ООО "Морган лимитед", посредством которого мошенническим путем присваивались деньги граждан стран Евросоюза, перечислил более 1 миллиона долларов заочно осужденному в Грузии экс-министру обороны Давиду Кезерашвили, его сестре и племяннику. По данным следствия, ООО "Морган лимитед" основал гражданин Украины. На базе этой компании граждане Грузии и иностранцы сформировали преступную группу, которая функционировала в 2019-2021 годы. По делу о "Морган лимитед" разыскивается 11 человек. Скандальное расследование ВВС ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов. Обобрали европейцев и перечислили деньги Кезерашвили – расследование прокуратуры>>BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон". По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Экс-министр обороны Грузии подал иск против ВВС>>Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, единое национальное движение, ираклий гарибашвили, давид кезерашвили, bbc
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, единое национальное движение, ираклий гарибашвили, давид кезерашвили, bbc
Оппозицию финансируют за счет мошенничества – комментарий Каладзе о колл-центрах
12:09 25.10.2024 (обновлено: 14:51 25.10.2024) Накануне в Грузии прошли обыски в предполагаемых мошеннических "колл-центрах"
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Заочно осужденный экс-министр обороны Давид Кезерашвили – один из главных создателей мошеннической схемы, с помощью которой на "черные деньги" в Грузии финансируются оппозиционные партии и СМИ, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Накануне в Грузии прошли следственные действия и обыски в трех предполагаемых мошеннических "колл-центрах" в рамках расследования масштабного уголовного дела. Борьба с преступными колл-центрами в Грузии началась в 2021 году. Тогда же на то время премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что за транснациональным преступлением стоит Кезерашвили, ныне гражданин Израиля. А уже в 2023 году к этому заключению пришло ВВС, которое провело журналистское расследование.
"Это мошенническая схема, и европейские страны говорят об этом. Мы знаем, конкретные имена и фамилии тех, кто виновен. Одним из главных создателей этого злодеяния является Кезерашвили. Полученные средства поступают в Грузию черным путем, они используются для финансирования конкретных политических партий, телеканалов", - заявил Каладзе.
Необходимо покончить с этим, и все нарушители должны быть привлечены к ответственности, отметил Каладзе.
Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли о финансировании экс-министром обороны и основателем оппозиционного телеканала "Формула" радикальной оппозиции в Грузии. В "Грузинской мечте" его называют олигархом, который из-за кулис управляет главной оппозиционной партией страны "Единое национальное движение".
Что касается обысков 24 октября, то, по данным Следственной службы Минфина Грузии, деятельность колл-центров связана с тем же типом преступления, по которому ведется расследование, при этом речь идет о финансах в "гораздо большем масштабе".
При этом часть сотрудников связаны с выявленными ранее преступными колл-центрами, отметили в ведомстве. Значительная часть сотрудников – граждане России, сообщил телеканал "Имеди".
По данным СМИ, следственные действия прошли в Тбилиси и Кутаиси. Обыски прошли в том числе в американской брокерской компании Concentrix и у сотрудников американского исследовательского центра Atlantic Council, который занимается исследованием дезинформации.
Один из объектов, который проверила Следственная служба, принадлежит представителю ближайшего окружения Кезерашвили – Александру Нинуа, сообщили СМИ. Он был главой отдела государственных закупок в период, когда Кезерашвили возглавлял министерство обороны, и является фигурантом нескольких уголовных дел.
Также обыски прошли в домах Сандро Цхададзе и его брата, актера программы на оппозиционном телеканале "ТВ Пирвели" – "Шабатис шоу", Онисе Цхададзе, а также у бизнесмена Валерия Ткешелашвили.
Сами лица, у которых произвели обыск, свою причастность к мошенническим колл-центрам отрицают. А в Atlantic Council уверены, что грузинские власти прольют больше света на собственные действия, обеспечат безопасность их сотрудников, вернут их имущество и "позволят им продолжать вносить свой вклад в демократию Грузии".
По информации адвокатов людей, у которых проводили обыск, постановление суда об обыске было дано в рамках расследования по статьям "Мошенничество, совершенное организованной группой лиц", "Отмывание денежных средств, организованной группой лиц" и "Уклонение от налогов в особо крупном размере группой лиц".
Из домов людей, где прошли обыски, забрали всю технику – компьютеры, планшеты и телефоны.
В оппозиции обыски компаний назвали репрессиями перед выборами и выразили солидарность фигурантам дела.
В 2021-2024 годы прокуратура Грузии провела на территории страны несколько широкомасштабных мероприятий против преступных колл-центров. В операциях участвовали МВД, Министерство финансов и СГБ.
Обыски прошли в нескольких колл-центрах, в квартирах, машинах и на рабочих местах десятков подозреваемых. Изъяты сотни электронных носителей, документов и крупные суммы денег.
В целом уголовное преследование по обвинению в групповом совершении мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов началось в отношении 89 физических и семи юридических лиц.
Арест был наложен на активы, предположительно, полученные преступным путем, в размере более 90 миллионов лари.
Пострадавшими были признаны сотни граждан разных стран Европы, общий ущерб которых превысил 30 миллионов лари.
Прокуратура призвала население при наличии любой информации о возможном функционировании преступных колл-центров немедленно сообщить правоохранительным органам.
Уже в сентябре 2024 года прокуратура в рамках расследования установила, что один из руководителей мошеннического колл-центра ООО "Морган лимитед", посредством которого мошенническим путем присваивались деньги граждан стран Евросоюза, перечислил более 1 миллиона долларов заочно осужденному в Грузии экс-министру обороны Давиду Кезерашвили, его сестре и племяннику.
По данным следствия, ООО "Морган лимитед" основал гражданин Украины. На базе этой компании граждане Грузии и иностранцы сформировали преступную группу, которая функционировала в 2019-2021 годы.
По делу о "Морган лимитед" разыскивается 11 человек.
Скандальное расследование ВВС
ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.
По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов.
BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".
По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний.
Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.
BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили.
Там же сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.
