https://sputnik-georgia.ru/20230421/v-biznes-tsentre-v-tbilisi-proshli-obyski-delo-o-koll-tsentrakh-prodolzhaetsya-276931274.html
Обыски в бизнес-центре в Тбилиси: история с колл-центрами продолжается
Обыски в бизнес-центре в Тбилиси: история с колл-центрами продолжается
Sputnik Грузия
Член "Нацдвижения" сообщил в полицию в связи с "обоснованным предположением", что в бизнес-центре расположен "колл-центр" 21.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-21T07:32+0400
2023-04-21T07:32+0400
2023-04-21T08:24+0400
грузия
новости
происшествия
следственная служба минфина грузии
давид кезерашвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/04/276406941_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ae49909a93c910b95cfc7b61db475ec5.jpg
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Следственная служба Министерства финансов Грузии провела следственные мероприятия в бизнес-центре "Атриум" в Тбилиси, сообщило ведомство. Полицию в бизнес-центр вызвали его представители, и она занимается проверкой деятельности предположительно преступных колл-центров, сказал один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Лаша Парулава эфире Первого телеканала.По его словам, у них было обоснованное предположение, что в бизнес-центре "Атриум" расположен подобный колл-центр и они сообщили об этом полиции. Дело о колл-центрах Речь идет о международной сети мошенников, которые организовали колл-центры, в том числе в Грузии, и используя их вводили жителей стран Европы в заблуждение, чтобы прибрать к рукам их деньги. Следственные органы Грузии и европейских стран в рамках совместного расследования установили, что мошенники размещали рекламу в соцсетях и других публичных местах о выгодном инвестировании. Более того, сотрудники колл-центров обзванивали жителей разных стран Европы и предлагали те же услуги. Деньги тех, кто соглашался на инвестирование, мошенники присваивали себе. Кто стоит за Давидом Кезерашвили? >>Расследование транснационального преступления началось в 2021 году. В октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные следственные мероприятия по выявлению подобных колл-центров и причастных к ним лиц. В результате были задержаны руководители и десятки возможных участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц. Точное число задержанных в Грузии следственные органы не уточняют. Скандальное расследование Между тем британская вещательная компания ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на один миллиард долларов. Кезерашвили финансирует ТВ "Формула" на кровавые деньги – Кобахидзе>>BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон". По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. ТВ "Формула" ждут перемены - фигурант расследования BBC Кезерашвили решил действовать>>BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, следственная служба минфина грузии, давид кезерашвили
грузия, новости, происшествия, следственная служба минфина грузии, давид кезерашвили
Обыски в бизнес-центре в Тбилиси: история с колл-центрами продолжается
07:32 21.04.2023 (обновлено: 08:24 21.04.2023) Член "Нацдвижения" сообщил в полицию в связи с "обоснованным предположением", что в бизнес-центре расположен "колл-центр"
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Следственная служба Министерства финансов Грузии провела следственные мероприятия в бизнес-центре "Атриум" в Тбилиси, сообщило ведомство.
"На основании уведомления, поступившего в Следственную службу Министерства финансов Грузии, на данном этапе в отношении указанных объектов проводятся соответствующие следственные действия", - отмечается в сообщении агентства.
Полицию в бизнес-центр вызвали его представители, и она занимается проверкой деятельности предположительно преступных колл-центров, сказал один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Лаша Парулава эфире Первого телеканала.
"Мы сообщили полиции информацию о возможных транснациональных преступлениях при помощи колл-центров, мы передали полиции и, как видно, она начала проверку", - сказал Парулава.
По его словам, у них было обоснованное предположение, что в бизнес-центре "Атриум" расположен подобный колл-центр и они сообщили об этом полиции.
Речь идет о международной сети мошенников, которые организовали колл-центры, в том числе в Грузии, и используя их вводили жителей стран Европы в заблуждение, чтобы прибрать к рукам их деньги.
Следственные органы Грузии и европейских стран в рамках совместного расследования установили, что мошенники размещали рекламу в соцсетях и других публичных местах о выгодном инвестировании. Более того, сотрудники колл-центров обзванивали жителей разных стран Европы и предлагали те же услуги. Деньги тех, кто соглашался на инвестирование, мошенники присваивали себе.
Расследование транснационального преступления началось в 2021 году.
В октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные следственные мероприятия по выявлению подобных колл-центров и причастных к ним лиц.
В результате были задержаны руководители и десятки возможных участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц. Точное число задержанных в Грузии следственные органы не уточняют.
Скандальное расследование
Между тем британская вещательная компания ВВС 12 апреля обнародовала результаты
журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.
По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на один миллиард долларов.
BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".
По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний.
Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.
BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили.
Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.
