Фальшивые активы НДС – в Грузии задержаны мошенники

© Courtesy of Investigation Service of Ministry of Finance of GeorgiaСледственная служба Минфина Грузии
Следственная служба Минфина Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 04.04.2023
Подписаться
Обвиняемым грозит от 6 до 9 лет заключения
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Сотрудники Следственной службы привлекли к ответственности двух человек, которые с помощью обмана хотели завладеть чужим имуществом, используя служебное положение, сообщили в ведомстве.
Следствие установило, что обвиняемые для получения незаконной материальной выгоды составляли фальшивые счета-фактуры от имени управляемых ими компаний. Якобы они осуществляли операции по купле-продаже недвижимости.
В результате они незаконно создали фальшивый актив НДС в размере около 1 миллиона долларов, а позже пытались вернуть часть этой суммы – 500 тысяч лари из государственного бюджета.
В результате налоговой проверки, проведенной в рамках расследования, ложный актив НДС был аннулирован.
Следствие ведется по статьям- "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт", "Мошенничество". Обвиняемым грозит от 6 до 9 лет тюрьмы.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Лента новостей
0