https://sputnik-georgia.ru/20210719/Otmyvanie-deneg-na-milliony-dollarov---v-Gruzii-raskryli-prestupnuyu-gruppu-252363534.html
Отмывание денег на миллионы долларов - в Грузии раскрыли преступную группу
Отмывание денег на миллионы долларов - в Грузии раскрыли преступную группу
Sputnik Грузия
Преступная группа обходила установленные процедуры на таможне Грузии и ввозила в страну из-за границы иностранную валюту 19.07.2021, Sputnik Грузия
2021-07-19T20:59+0400
2021-07-19T20:59+0400
2021-08-30T13:47+0400
преступность в грузии
происшествия
грузия
новости
генеральная прокуратура грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/69/234096927_229:261:1500:976_1920x0_80_0_0_f7bc38b6eb981abafd23cb3ae9a49059.jpg
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовные дела в отношении семи физических и 13 юридических лиц за незаконное предпринимательство и легализацию незаконных доходов.Выйти на преступную группу удалось в результате комплексного расследования с участием Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел и Следственной службы Министерства финансов.Гражданину Ирана и еще шести лицам предъявлены обвинения по нескольким подпунктам двух статей УК Грузии - "незаконное предпринимательство" и "отмывание денег" (легализация незаконных доходов). В случае обвинительного приговора, обвиняемые проведут в тюрьме от 9-12 лет.В ходе расследования было установлено, что гражданин Ирана сформировал преступную группу, которая обходила установленные процедуры на таможенной границе Грузии и ввозила в страну из-за границы иностранную валюту, после чего крупные суммы размещали на банковских счетах фиктивных предприятий.По заранее разработанной схеме гражданин Ирана через членов организованной группы зарегистрировал тринадцать юридических лиц в качестве субъектов предпринимательства, которые открыли счета в грузинских банках. Затем лица совершали множественные операции с банковских счетов предприятий в разных странах на основании поддельных счетов-фактур и договоров, составленных ими и представленных в банковские учреждения, якобы с целью приобретения различных товаров.В 2016-2020 годах, минуя таможенный контроль, в Грузию завезли 15,4 миллиона долларов, 20,8 миллиона евро и 1,3 миллиона лари.У главного обвиняемого были конфискованы четыре квартиры в Тбилиси, три земельных участка в Квемо-Картли, Гурии, земельный участок в городе Рустави с расположенной там постройкой и три дорогих автомобиля.В результате следственных действий по тому же делу на одном из объектов, расположенных в Тбилиси, было конфисковано более 1,7 миллиона лари.Прокуратура Грузии обратилась в суд для избрания в качестве меры пресечения для гражданина Ирана и еще пятерых членов преступной группы тюремного заключения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210616/Prokuratura-Gruzii-raskryla-mezhdunarodnuyu-skhemu-otmyvaniya-deneg-252040781.html
https://sputnik-georgia.ru/20210404/Mezhdunarodnuyu-skhemu-po-otmyvaniyu-deneg-s-pomoschyu-kriptovalyuty-raskryli-v-Gruzii-251368522.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, генеральная прокуратура грузии
преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, генеральная прокуратура грузии
Отмывание денег на миллионы долларов - в Грузии раскрыли преступную группу
20:59 19.07.2021 (обновлено: 13:47 30.08.2021) Преступная группа обходила установленные процедуры на таможне Грузии и ввозила в страну из-за границы иностранную валюту
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии
возбудила уголовные дела в отношении семи физических и 13 юридических лиц за незаконное предпринимательство и легализацию незаконных доходов.
Выйти на преступную группу удалось в результате комплексного расследования с участием Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел и Следственной службы Министерства финансов.
Гражданину Ирана и еще шести лицам предъявлены обвинения по нескольким подпунктам двух статей УК Грузии - "незаконное предпринимательство" и "отмывание денег" (легализация незаконных доходов). В случае обвинительного приговора, обвиняемые проведут в тюрьме от 9-12 лет.
В ходе расследования было установлено, что гражданин Ирана сформировал преступную группу, которая обходила установленные процедуры на таможенной границе Грузии и ввозила в страну из-за границы иностранную валюту, после чего крупные суммы размещали на банковских счетах фиктивных предприятий.
По заранее разработанной схеме гражданин Ирана через членов организованной группы зарегистрировал тринадцать юридических лиц в качестве субъектов предпринимательства, которые открыли счета в грузинских банках. Затем лица совершали множественные операции с банковских счетов предприятий в разных странах на основании поддельных счетов-фактур и договоров, составленных ими и представленных в банковские учреждения, якобы с целью приобретения различных товаров.
В 2016-2020 годах, минуя таможенный контроль, в Грузию завезли 15,4 миллиона долларов, 20,8 миллиона евро и 1,3 миллиона лари.
У главного обвиняемого были конфискованы четыре квартиры в Тбилиси, три земельных участка в Квемо-Картли, Гурии, земельный участок в городе Рустави с расположенной там постройкой и три дорогих автомобиля.
В результате следственных действий по тому же делу на одном из объектов, расположенных в Тбилиси, было конфисковано более 1,7 миллиона лари.
Прокуратура Грузии обратилась в суд для избрания в качестве меры пресечения для гражданина Ирана и еще пятерых членов преступной группы тюремного заключения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале 
